大连美罗药业股份有限公司董事会于2006年8月14日以传真方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第七次会议的通知。会议于2006年8月24日上午9时在大连美罗药业股份有限公司四楼会议室召开,应到会董事9人,实到8人,董事李时海先生,因出差未出席会议。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长张成海先生主持,会议审议通过了如下决议：

    1、《大连美罗药业股份有限公司2006年中期报告全文及摘要》

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于大连美罗药业股份有限公司财务总监变动的议案》

    因工作变动,谷艳芬不再担任公司财务总监职务,现聘任曲一为公司财务总监。

    独立董事发表独立意见,认为曲一女士具备一个上市公司财务总监素质,符合公司对财务总监的要求,同意其担任财务总监职务。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    3、《关于大连美罗药业股份有限公司证券事务代表变动的议案》

    因工作变动,王刚先生不再担任公司证券事务代表职务,现聘任纪中英女士为公司证券事务代表。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    大连美罗药业股份有限公司董事会

    2006年8月24日