本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年9月12日(星期二)上午9:30，会期预计为半天。

    2、召开地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅。

    3、召集人：本公司董事会。

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)2006年9月5日(星期二)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    (2)因故不能出席会议的股东可委托代表出席(该股东代理人不必是本公司的股东，授权委托书附后)；

    (3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    (1)《关于修改〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》；

    (2)关于选举王欣先生为第五届董事会董事的议案；

    (3)关于选举孙振华先生为第五届董事会董事的议案；

    (4)关于选举胡凤雷先生为第五届监事会监事的议案。

    以上议案内容刊登于2006年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书(详见附一)、授权人股票账户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

    2、登记时间：2006年9月11日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30；

    3、登记地点：本公司证券部。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    本人身份证、授权委托书、证券账户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    1、参会股东交通费、食宿费自理。

    2、联系人：吴爱珍

    联系电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北广济药业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：(签名) 委托人身份证号码(或营业执照注册登记号)：

    委托人证券账户： 委托人持股数：

    受托人：(签名) 受托人身份证号码：

    委托日期：