公司董事王革立先生、黄满池先生由于工作原因未能出席本次会议亦未授权其他董事代为出席并行使表决权，除此之外本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2006年度第六次董事会会议通知于2006年8月14日以书面形式发出，会议于2006年8月24日在公司本部如期召开，会议应到董事7名，实到5名，公司董事谭应求、杨若如、裴建科以及独立董事邹晓春、鲁亮升亲自出席了会议，公司董事王革立先生、黄满池先生因工作原因未出席本次董事会会议,亦未授权其他董事代劳出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年中期报告(正文及摘要)》；

    2、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立湖南湘水雅境房地产开发有限公司的议案》。

    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司对外投资公告》[公告编号：2006-029]。

    特此公告