本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2006年第五次会议于2006年8月11日发出会议通知，并于2006年8月25日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事及高管列席了会议。

董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过调整董事会各专门委员会成员名单。名单如下：

    一、战略委员会(5人)：

    主任委员：王明辉

    委员：刘会疆、郝小江、张壮鑫、杨昌红

    投资评审小组组长：王明辉

    二、提名委员会(3人)：

    主任委员：郝小江

    委员：王明辉、张壮鑫、郝小江

    三、审计委员会(3人)：

    主任委员：陈小悦

    委员：陈小悦、杨 勇、杨发甲

    四、薪酬与考核委员会(3人)：

    主任委员；陈小悦

    委员：陈小悦、郝小江、刘会疆

    为落实中国证监会下发的《关于上市公司深入学习〈刑法修正案(六)〉有关事宜的通知》，领会《刑法修正案(六)》的精神实质，进一步提高规范运作水平，本次董事会请公司法律顾问为全体董事、监事及高级管理人员深入讲解《刑法修正案(六)》；此外，本次董事会全体董事、监事及高级管理人员认真学习了深圳证券交易所最近发布的各项信息披露指引。

    特此公告