本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年8月25日上午9：00。

    网络投票时间为：2006年8月24日—8月25日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年8月24日15：00至2006年8月25日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号上海莘城宾馆二号楼三楼影视厅。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：公司董事长董增平先生。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共_67_名，代表有表决权的股份总数__71,094,483____股，占公司全部股份的__67.07__％。其中有限售条件的流通股股东及股东代表_8人，代表有表决权的股份_65,360,460_股，占公司股份总额的_61.66_%；无限售条件流通股股东及股东代表_59_人，代表有表决权的股份__5,734,023_股，占公司股份总额的__5.41_%。

    现场出席股东大会的股东及股东代表共计_10_人，代表有表决权的股份__65,641,589_股，占公司股份总额的_61.93%；通过网络投票的流通股股东_57_人，代表有表决权的股份__5,452,894__股，占公司股份总额的_5.14_%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

    该项议案的表决结果为：赞成票_70,270,915_股，占出席会议有表决权股份的_98.84_%；反对票_812,748__股，占出席会议有表决权股份的_1.14_%；弃权_10,820_股(其中，因未投票默认弃权6,400股)，占出席会议有表决权股份的_0.02_%。

    2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

    该项议案的表决结果为：赞成票_70,130,915_股，占出席会议有表决权股份的_98.64_%；反对票_939,948_股，占出席会议有表决权股份的_1.32_%；弃权_23,620_股(其中，因未投票默认弃权23,620股)，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

    该项议案的表决结果为：赞成票__70,130,915_股，占出席会议有表决权股份的_98.64_%；反对票_923,248_股，占出席会议有表决权股份的_1.30_%；弃权__40,320__股(其中，因未投票默认弃权37,720股)，占出席会议有表决权股份的__0.06__%。

    4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。

    该项议案的表决结果为：赞成票_70,135,335__股，占出席会议有表决权股份的_98.65_%；反对票_923,248_股，占出席会议有表决权股份的_1.30%；弃权_35,900_股(其中，因未投票默认弃权35,900股)，占出席会议有表决权股份的_0.05_%。

    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    该项议案的表决结果为：赞成票_70,303,735_股，占出席会议有表决权股份的_98.89%；反对票__628,108_股，占出席会议有表决权股份的_0.88_%；弃权_162,640_股(其中，因未投票默认弃权35,900股)，占出席会议有表决权股份的_0.23_%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，认为公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    五、备查文件：

    1、经到会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

    3、公司2006年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告！