2006年8月14日,公司发出以通讯方式召开董事会第三届第五次会议的通知,截止2006年8月24日,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,有效表决票共计9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

    一、公司2006年中期报告全文及摘要；

    二、关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案。

    本公司董事会经审议通过,同意将公司对新疆伊力特酒店有限责任公司32,224,881.34元的债权全部转为投资。公司对新疆伊力特酒店有限责任公司的股权比例由原来的98.87%增至99.18%。

    新疆伊力特实业股份有限公司董事会

    二零零六年八月二十四日