上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第三次临时董事会于2006年8月24日以通讯方式召开。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。

经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下：

    一、同意公司2006年中期报告。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    详见公司于2006年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公司《2006年中期报告》及摘要。

    二、同意关于董事会战略委员会成员调整的议案。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    吴平、徐杨、柳光池三位先生担任董事会战略委员会成员,周世平先生担任董事会战略委员会主任；丁中智先生不再担任董事会战略委员会主任,徐伟良、苏力两位先生不再担任董事会战略委员会成员。调整后名单如下：

    周世平(主任)、吴平、徐杨、翁史烈、柳光池

    三、同意关于董事会提名委员会成员调整的议案。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    柳光池先生担任董事会提名委员会成员,丁中智先生不再担任董事会提名委员会成员。调整后名单如下：

    翁史烈(主任)、胡茂元、张亚圣、周世平、柳光池

    四、同意关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    曹焰先生担任董事会薪酬与考核委员会成员,袁德先生不再担任董事会薪酬与考核委员会成员。调整后名单如下：

    胡茂元(主任)、吴大器、徐晓飞、曹 焰、顾振兴

    五、同意关于董事会审计委员会成员调整的议案。

    同意13票,反对0票,弃权0票。

    王益华先生担任董事会审计委员会成员,高光夫先生不再担任董事会审计委员会成员。调整后名单如下：

    吴大器(主任)、徐晓飞、张亚圣、王益华、孙基

    特此公告。

    上海电力股份有限公司董事会

    二〇〇六年八月二十八日