特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州解百集团股份有限公司(简称：“本公司”或“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2006年8月11日以书面形式发出,会议于2006年8月24日在杭州新世纪大酒店召开。

公司全体董事共九名出席本次会议,监事及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事逐项审议并书面表决,全票通过决议如下：

    1、审议通过公司《2006年中期总经理工作报告》。

    2、审议通过公司《2006中期报告全文》和《2006中期报告摘要》。

    3、审议通过公司《关于要求核销部分坏账准备的报告》。

    董事会同意公司对部分已全额计提坏账准备的应收款项进行核销,合计金额为人民币17,353,459.18元。

    4、审议通过公司《关于2006年商场改造工程预算报告》。

    董事会同意公司对新世纪商厦前厅和一楼进行装修:预计费用为5,000,000元,于2006年9月30日前完成。

    5、审议通过公司《股权分置改革实施情况汇报》。

    公司股权分置改革工作已于上半年圆满完成,董事会同意公司承担的股改相关费用共计1,833,606.95元冲减资本公积。

    特此公告

    杭州解百集团股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十四日