本公司第四届监事会第十五次会议于2006年8月24日下午召开,应到监事3名,实际到会3名,会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

    一、会议对公司董事会编制的《2006年中期报告》进行了谨慎审核,认为：

    1、中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议审议了公司四届十五次董事会“关于公司2006年中期报告；关于修订《信息披露管理制度》的议案”。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

    三、会议通报了公司职代会主席团扩大会议关于调整公司第四届监事会职工监事的决议：(1)同意黄志荣先生因工作调动辞去公司第四届监事会职工监事职务；(2)选举孟杨先生为公司第四届监事会职工监事(简历附后)。

    与会监事以举手表决的方式,3票同意、0票弃权、0票反对,通过了本次监事会会议决议。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    监 事 会

    2006年8月28日

    附：孟杨先生简历

    孟杨,男,汉族,1958年12月出生,在职博士研究生,高级经济师。现任上海燃料浦东有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。

    历任上海市燃料公司组织科副科长；上海市燃料总公司组织人事处处长、总经理助理兼油品公司党支部书记、经理；上海市燃料总公司常务副总经理、上海动力燃料有限公司总经理。