用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2006年8月17日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2006年第四次会议的通知。2006年8月24日,公司以通讯方式召开公司第三届董事会2006年第四次会议。

公司现有董事7名,与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式一致通过了如下议案：

    一、 审议通过了公司2006年中期报告及摘要

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    二、 审议通过了公司与邵凯先生签订的关于北京用友软件工程有限公司(下称“工程公司”)《股权转让协议》的议案

    同意公司将其持有的工程公司73.45%的股权以人民币叁仟陆佰柒拾贰万伍仟元(36,725,000元)转让给邵凯先生。转让后公司将持有工程公司19.8％的股权,邵凯先生持有工程公司79.7％的股权。

    因邵凯先生担任公司董事,故上述议案为关联交易事项。邵凯先生因与决议事项有关联关系而回避表决。

    公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生发表独立意见一致同意上述交易。

    该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    三、 审议通过公司投资设立北京西玛永泰商用表单技术有限公司的议案

    公司以自有资金人民币贰拾万元(200,000元)投资设立北京西玛永泰商用表单技术有限公司,北京西玛永泰商用表单技术有限公司注册资本为人民伍拾万元(500,000元),公司持有该公司股权份额的40%。

    该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

    特此公告。

    用友软件股份有限公司董事会

    二零零六年八月二十八日