本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第五次会议通知于2006年8月14日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2006年8月24日采用现场及同步电话会议的方式召开,应到董事7人,实到6人,董事田小红先生委托董事王西民先生代为行使表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、通过公司2006年中期报告全文及摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)

    二、通过《关于计提和冲回部分存货跌价准备的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

    1、截止2006年6月末,公司64cmFS、74cmPF、74cmPFCOM、74cmPF700线彩管可变现净值仍低于库存成本,依据会计准则中计提存货跌价准备的原则和公司确定存货可变现净值的规定,决定2006年6月末库存商品计提存货跌价准备4,973,195.61元。因2005年末已计提库存商品存货跌价准备11,634,933.57元,因此对其差额部分6,661,737.96元存货跌价准备予以冲回,增加2006年上半年利润6,661,737.96元。

    2、2006年6月末,因公司试生产的自制半成品28”PF屏和29”PF屏库存成本高于市场销售价格,依据会计准则中计提存货跌价准备的原则和公司确定存货可变现净值的规定,决定对自制半成品计提存货跌价准备4,405,188.86元。

    三、通过《关于公司抵押贷款的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

    同意以公司目前拥有部分厂房及土地使用权设定抵押,为本公司银行借款提供担保。根据咸阳德利信房地产咨询评估有限公司出具的房地产估价报告(咸德房(评)字[2006]第044号)和咸阳德利信不动产咨询评估有限公司出具的土地评估报告(咸德地[2006](估)字第014号),预计可申请银行借款2亿元人民币,用于补充本公司流动资金。

    四、通过《关于公司控股子公司西安彩虹资讯公司收购资产的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

    同意本公司控股子公司西安彩虹资讯有限公司以现金方式出资700万元收购其参股公司彩虹塑业有限责任公司的经营性资产。

    特此公告。

    彩虹显示器件股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十四日