航天晨光股份有限公司二届六次监事会于2006年8月24日下午2时在公司科技大楼八楼三号会议室召开,公司监事谢雪、柳一兵、赵德奇、陈加武、郭兆海、朱涛亲自出席会议,无监事委托他人出席,无监事缺席。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议同意《公司2006年中期报告及摘要》。
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经对公司二届十次董事会编制的公司2006年中期报告进行审核,提出书面审核意见如下：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2006年中期报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、同意江苏天衡会计师事务所有限公司出具的对公司2006年中期财务报告的审计意见；
4、在提出本次审核意见前,监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。
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三、逐项审议通过《关于公司2006年公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
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2、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
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3、发行数量：不超过6000万股。最终发行数量授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
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4、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。本次发行不安排向全体原股东配售。
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5、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
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6、上市地点：本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市。
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7、募集资金用途：本次公开发行募集资金计划用于：
(1)航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目--投资总额3.8亿元。(项目可行性报告详见上交所网站www.sse.com.cn)
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(2)掘进机等主营机电产品出口技术改造项目--投资总额0.78亿元。(项目可行性报告详见上交所网站www.sse.com.cn)
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对本次发行募集资金不足部分,公司将自筹解决。
8、本次公开发行股票决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
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9、本次发行前滚存未分配利润的分配：若本次发行在2006年年内完成,尚未分配的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有；若本次发行未能在2006年年内完成,则分配方案另行规定。
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本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
四、审议通过《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》。
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五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
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六、审议通过《关于增加2006年银行借款规模的议案》。
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七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。
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八、审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。
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九、审议通过《关于郭兆海先生辞去公司二届监事会监事一职的议案》。
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因公司二届八次董事会聘任郭兆海先生为公司副总经理,根据《公司法》及《公司章程》对于公司高级管理人员不得兼任公司监事的有关规定,同意郭兆海先生辞去二届监事会监事一职。
与会监事列席了公司二届十次董事会并对会议全过程进行了监督。监事会认为：董事会成员在审议各项议案的过程中履行了董事的职责和诚信义务,审议表决程序合法。
航天晨光股份有限公司
监事会
2006年8月28日 | 
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