本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2006年8月24日下午在新梅大厦20楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由公司监事长王承宇先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项：

    1、《公司2006年中期报告及其摘要》(以下简称"《中期报告及其摘要》")；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    由于第三届监事会任期已满,现提名杨国庆先生、江晓凌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。此外,经公司职工民主推荐,由罗炜岚女士担任公司职工代表监事。(上述三人简历附后)

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    在审议《中期报告及其摘要》的过程中,与会监事一致认为：

    (1)《中期报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)《中期报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；

    (3)在签署本决议之前,未发现参与《中期报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告！

    上海新梅置业股份有限公司

    监 事 会

    2006年8月28日

    附：第四届监事会监事候选人简历

    江晓凌女士,1971年7月出生,大学学历,会计师。曾任大荣机械化工(上海)有限公司财务经理,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长秘书,现任上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理兼内审部主任,本公司第三届监事会监事。

    杨国庆先生,1955年10月出生,大专学历,经济师。曾任上海市农业委员会综合计划处主任科员,上海市农业投资总公司副总经理,上海兴盛实业发展(集团)有限公司总裁助理,2005年6月加入本公司,现任本公司融资部经理。

    罗炜岚女士,1970年1月出生,本科学历,建筑师。曾任贵州省建筑设计研究院上海分院一所所长,上海安居房地产开发有限公司开发经营部及总师室负责人,现任上海新兰房地产开发有限公司总经理,本公司第三届监事会监事。