西藏金珠股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议于2006 年8 月23 日以通讯表决方式召开。根据《董事意见记录表》的反馈，本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。

    本次会议由董事长贾晓新先生召集，会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2006 年中期报告全文及其摘要》。有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。(具体内容请阅2006 年8 月28 日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站Hhttps://www.sse.com.cnH查询)

    二、审议通过了《关于股份公司更名的报告》。有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    为配合公司战略目标的实施，根据公司地域特点与行业特色，同意将公司更名为“西藏雅砻藏药股份有限公司”(简称“雅砻藏药”)，英文名称：Along Tibet Co.,LTD.PLC(缩写“ALTC”)，现有企业标志(LOGO)不变。

    该议题尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议题》。有效表决票数为7 票，其中同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

    根据审议通过的《关于股份公司更名的报告》，同意对《公司章程》作如下修改：

    1、《公司章程》第四条

    修改前:

    公司注册名称：

    中文全称：西藏金珠股份有限公司

    英文全称：TIBET JINZHU CO.,LTD.

    修改后:

    公司注册名称：

    中文全称：西藏雅砻藏药股份有限公司

    英文全称：Along Tibet Co.,LTD.PLC

    2、《公司章程》第十二条

    修改前:

    公司的经营宗旨：秉承中华民族传统医药与现代科技，立足西藏，以区内外市场为依托,努力开拓国际市场；致力于绿色健康产业，使人与自然得益于藏金珠的产品和服务，更健康、更和谐、更高效地生活和成长；为企业谋取合法利益和为股东谋取合法的丰厚报酬。

    修改后:公司的经营宗旨：秉承中华民族传统医药与现代科技，立足西藏，以区内外市场为依托,努力开拓国际市场；致力于绿色健康产业，使人与自然得益于雅砻藏药的产品和服务，更健康、更和谐、更高效地生活和成长；为企业谋取合法利益和为股东谋取合法的丰厚报酬。

    该议题尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议题》。有效表决票数为7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    根据有关规定、本公司章程有关条款及深圳大华天诚会计师事务所工作水平、服务质量，建议股东大会续聘该所为公司2006年度会计报表的审计机构。对其2006年的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际情况确定。

    该议题尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告