本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司非流通股股东关于进行股权分置改革及定向回购的提议，现发布召开2006 年第四次临时股东大会暨相关股东会议的通知，会议有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年9 月25 日14:00。

    网络投票时间为：2006 年9 月21 日—9 月25 日中的上海证券交易所股票交易日的9：30—11:30、13：00—15:00。

    2、股权登记日：2006 年9 月14 日。

    3、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议暨临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议暨临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    本次相关股东会议暨临时股东大会召开前，公司将发布两次相关股东会议暨临时股东大会提示公告，两次提示公告的时间分别为9 月12 日和9 月19 日。

    8、会议出席对象

    (1)截止2006 年9 月14 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

    (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

    (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事会将申请股票自2006 年8 月28 日起停牌，最晚于2006年9 月7 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    (2)本公司董事会将在9 月6 日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

    (3)如果本公司董事会未能在9 月6 日之前(含当日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议暨临时股东大会，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议暨临时股东大会股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    本次相关股东会议暨临时股东大会审议事项为《关于龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议暨临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

    鉴于本次股权分置改革及定向回购方案中包含关联交易，故方案须同时经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议暨临时股东大会审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

    公司董事会一致同意就股权分置改革及定向回购、修订公司章程事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议暨临时股东大会上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议暨临时股东大会上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《龙建路桥股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革及定向回购方案获得本次相关股东会议暨临时股东大会表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议暨临时股东大会表决通过的决议执行。

    四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

    1、股权分置改革热线电话：0451-82281860 82281430；

    2、传真：0451-82281253；

    3、电子信箱：zhengyu-wang@sohu.com

    litingshe9196@126.com

    leexq4181@sina.com

    4、通过发放征集意见函、走访投资者等其他方式组织双方沟通。

    五、现场会议参加办法

    1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006 年9 月18 日—9 月22 日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00 到黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号龙建股份办公楼2 楼董事会秘书处办理登记手续；也可于2006 年9 月22 日下午16:00 前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议暨临时股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件2。

    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    4、联系方式

    登记地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号龙建股份办公楼2 楼董事会秘书处

    书面回复地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号龙建股份办公楼

    邮政编码：150009

    联系电话：0451-82281860 82281430

    传真：0451-82281253

    联系人：王征宇 佘丽婷 李学强

    六、董事会投票委托征集方式

    1、征集对象：截止2006 年9 月14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006 年9 月18 日—9 月24 日。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序和步骤

    请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《龙建路桥股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738853                     龙建投票              1    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                       议案内容   对应的申报价格
    龙建股份          1   公司股权分置改革及定向回购方案、修订公司章程              1元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“龙建股份”A 股的投资者，对公司股权分置改革及定向回购方案投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738853         买入        1元        1股

    2、如某投资者对公司股权分置改革及定向回购方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738853         买入        1元        2股

    3、如某投资者对公司股权分置改革及定向回购方案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738853         买入        1元        3股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件2：

    股东登记表

    兹登记参加龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购相关股东会议暨临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东账户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购相关股东会议暨临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人(本公司)对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权(无权)按照自己意思表决。

    序号                                                                   议案名称   同意   反对   弃权
    议案一   《关于龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

    委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

    委托日期：