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    中铁二局股份有限公司第三届董事会2006年第四次会议于2006年8月28日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。

会议由副董事长郑建中先生主持,出席会议的董事应到11人,实到7人(郑建中、邓元发、杨凯利、耿立川、毛洪涛、李学华、金盛华),董事唐志成委托董事郑建中、董事黄西华委托董事邓元发、董事王俊明委托董事耿立川、独立董事吴光委托独立董事毛洪涛代为行使表决权,会议人数符合召开董事会的法定人数。监事会成员、经理层成员列席了会议。经过有效表决,作出如下决议：

    一、审议通过了《2006年上半年度总经理工作报告》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2006年中期报告》及其摘要

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于设立公司成本管理部的议案》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于王广钟先生不再兼任公司总工程师的议案》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《关于聘任卿三惠先生为公司总工程师的议案》

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为适应市场,抓住机遇,满足生产经营的需求,同意公司向以下银行申请授信额度：

    1、同意公司向招商银行股份有限公司成都正府街支行申请综合授信35亿元,其中：流动资金贷款额度3亿元,保函、信贷证明额度32亿元,期限为12个月(2006年7月12日起至2007年7月11日止)。

    同意将公司与招商银行股份有限公司成都正府街支行签订的《授信协议》规定的综合授信额度人民币35亿元授权给中铁二局股份有限公司的控股子公司实际使用(中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局机械筑路工程有限公司、中铁二局路桥工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司、成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司),并由所授权的控股子公司以其自身名义与招商银行股份有限公司成都正府街支行签订相关业务合同。

    在《授信协议》有效期内,上述授权控股子公司在招商银行股份有限公司成都正府街支行办理上述《授信协议》项下额度内的业务,本公司均认可。上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招商银行股份有限公司成都正府街支行形成的任何债务,本公司均自愿向招商银行股份有限公司成都正府街支行承担清偿责任。

    2、同意公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度15亿元,期限为12个月；

    3、同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信12亿元,期限为12个月；

    4、同意公司向中国光大银行成都玉双路支行申请综合授信5亿元,其中：流动资金贷款额度1.5亿元,保函、信贷证明额度3.5亿元,期限为12个月；

    5、同意公司向成都市商业银行申请综合授信2.5亿元,其中：流动资金贷款额度0.5亿元,保函、信贷证明额度2亿元,期限为12个月。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十八日