福建省青山纸业股份有限公司五届二次监事会于2006年8月15日以书面形式发出通知,2006年8月25日上午9：00在福州市五一北路171号新都会花园广场16层会议室召开。

本次会议应到监事5人,实际到会3人(监事赵文修先生、李筱妍女士因事请假)。会议由监事会主席郑震先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及摘要

    监事会认为：公司能按照股份公司财务制度规范运作,公司2006年中期报告全面、完整、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经福建华兴有限责任会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《福建省青山纸业股份有限公司2006年中期审计报告》是实事求是、客观公正的。我们确认公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《关于个别认定计提坏账准备的议案》

    公司1999年投资6,552万元受让中国科技国际信托投资公司4,000万股股权和952万股认股权,因股权未能得到确认,公司已于2004年将该部份股权转为债权,至2005年底已按个别认定法计提了45%的坏账准备。鉴于公司一直未能获取中科信公司财务信息资料,基于稳健原则,同意公司2006年上半年对该债权按个别认定法再计提12%坏账准备786.24万元,即累计计提57%坏账准备3,734.64万元。

    三、审议通过了《监事会关于审计机构对公司2006年中期财务报告出具有保留意见审计结论涉及事项的专项说明》

    公司在一直未能获取中国科技国际信托投资有限公司相关财务信息资料的情况下,基于稳健原则,2006年上半年再按个别认定法计提12%坏账准备786.24万元,即累计计提57%坏账准备3,734.64万元。公司监事会认为:上述计提坏账准备事项符合财务稳健性的原则,具有合理性,且董事会对此所做的专项说明及处理意见是客观、属实的。同时,我们将积极督促和检查公司董事会对上述事项的后续处理情况。

    四、审议通过了《关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》

    本次报废固定资产共30台,原值总计604,807.73元,已提折旧329,345.04元,报废损失总计275,462.69元。

    五、审议通过了《关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案》

    公司2006年度拟向各家银行申请的综合授信总额度6.5亿元,其中1.5亿元已由董事会审议通过,本次拟再申请5亿元：

    1、中国工商银行沙县支行4亿元,期限一年；

    2、中国建设银行沙县支行5,000万元,期限一年；

    3、中国银行沙县支行5,000万元(不含高强瓦楞纸项目贷款8,000万),期限一年。

    同意授权公司在上述综合授信额度内可随时申请借款(含人民币流动资金贷款,结算融资业务,票据业务等),公司应根据实际需要控制使用；高强瓦楞纸技改项目贷款按原签订合同的计划办理借款。授信额度有效期除特别标注外,均为自第一笔贷款起始日算起至下一年度对应日止。

    该议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    六、审议通过了《监事会议事规则(修正案)》

    具体内容详见上交所网站。

    七、审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》

    决定于2006年9月13日上午9:30在福建省沙县青州镇青山宾馆二楼会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会。

    以上第四、五、六项议案须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司监 事 会

    二○○六年八月二十五日