中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年8月26日上午在公司召开。监事会应到监事3名,实到3名,本次监事会有效票数为3票,出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并逐项表决,全票通过了如下决议:
    一、《2006年上半年报告全文及摘要》,监事会认为:
    1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、新《监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),并提交股东大会审议。
    特此公告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    监事会
    2006年8月26日
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