本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    星美联合股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2006年8月17日通知各位董事,会议于2006年8月27日在公司办公楼会议室召开。 本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长覃宏先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》。
    表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了《公司业绩预告公告》。
    表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、同意张国华先生辞去财务总监职务,由杨军先生代财务总监(简历附后)。
    表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
     星美联合股份有限公司
    董事会
    二OO六年八月二十七日
    杨军先生简历:
    杨军先生,男,44岁,大学学历,会计师。曾任江苏泗阳食品总公司首席执行官CEO、总裁、总经理,上海豪森印务有限公司财务总监。有丰富的会计工作经验,有较强的管理能力和协调能力。 |