本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据2006年8月17日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二OO六年第五次董事会会议于2006年8月27日在北亚大厦19楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。 会议应参加表决董事9人,实际参加表决8人,董事刘申先生、熊官云先生、邓伟先生授权董事刘桦先生代为行使董事权利,独立董事赵玉娟女士授权独立董事郝坤先生代为行使董事权利,董事段善文先生未出席会议,也未授权其他董事代为行使董事权利。会议由董事会临时负责人刘桦先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过以下决议:
    1、公司2006年半年度报告,董事王则瑞先生投弃权票,其余董事同意。
    2、关于聘请会计师事务所的预案,全部董事一致同意。
    根据《公司章程》的有关规定,公司聘请岳华会计师事务所为本公司2006年财务审计机构。
    公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士在本次董事会召开前认真审议了该事项,一致同意将该预案提交2006年第五次董事会会议审议。
    该预案须经公司股东大会审议批准后实施。
    3、关于公司人事任免的议案,全部董事一致同意。
    因工作原因,同意邓伟先生辞去所任公司副总经理职务。
    鉴于公司副总经理张建超先生无法继续履行工作职责,同意免去其副总经理职务。
    鉴于公司董事会秘书丁宇博先生无法继续履行工作职责,同意免去其董事会秘书职务。
    因工作原因,同意公司证券事务代表唐杰女士辞去所任职务。
    根据公司发展需要,董事会聘任副总经理王刚先生兼任董事会秘书职务。(简历见附件)
    附件:王刚,男,38岁,大学学历,高级工程师,曾任龙江电工厂科长,北亚集团董事会秘书、北亚集团监事会副监事长、北亚集团副总经理。
    特此公告。
    北亚实业(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年八月二十七日
|