本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届第十五次董事会会议(通讯方式)于2006年8月25日召开。

本次会议通知于2006年8月15日以传真、电子邮件方式发出。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到11份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议以下议案：

    一、审议公司2006年中期报告全文及摘要(详见2006年8月29日刊登在上海证券交易所网站https://sse.com.cn和《上海证券报》上的相关内容)。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    二、审议《关于注销上海民丰珠宝饰品有限公司的申请报告》

    由公司投资控股52%的下属子公司----上海民丰珠宝饰品有限公司的注册资本：350万元人民币；经营范围为：工艺、美术、玉器等；经营期限自1996年8月22日至2006年8月21日止。截止2006年6月30日公司的主营业务收入是：23.30万元；主营业务利润是：-21.79万元；利润总额是：-0.24万元；资产总额是：178.85万元；净资产是176.62万元(以上数据未经审计)。鉴于上海民丰珠宝饰品有限公司的实际情况,提出予以注销的申请。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    董事陈居德先生表示同意的同时表明：同意注销,但请管理层将处理情形回报董事会。

    董事刘祥宏先生表示同意的同时表明：同意注销,唯应收账款及存货之处理应回报董事会。

    特此公告

    上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年8月28日