本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三联商社股份有限公司(下称“公司”)于2006年8月27日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知,并于8月28日以传真形式召开了此次会议。

应参会董事七名,实际参会董事七名,会议由董事长张继升先生主持,监事会全体监事对本次会议的召集、表决程序进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议并通过如下议案：

    一、关于免去张欣女士公司总经理职务的议案

    经审议,与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意免去张欣女士公司总经理职务,对张欣女士在任期间对公司发展所做出的努力予以肯定。

    二、关于聘任于其华先生担任公司总经理的议案

    经审议,与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任于其华先生为公司总经理(个人简历附后)。

    公司三名独立董事黄少安先生、何明珂先生、任辉先生就调整公司总经理事宜发表了独立意见：

    公司董事会聘任的总经理具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    同意聘任于其华先生担任公司总经理,免去张欣女士公司总经理职务。

    特此公告

    三联商社股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年八月二十八日

    于其华个人简历

    于其华,男,42岁,硕士,中共党员,高级经济师。曾任山东财政学院国经系国际金融教研室主任、三联集团资金结算部副总经理兼保险部部长、三联商社企划部部长、三联商社总经理助理兼人力资源部部长、潍坊商业公司总经理、山东三联汇泉旅游股份有限公司总经理、山东三联集团有限责任公司总裁,现任三联集团董事、三联商社股份有限公司董事。

    曾主持或参与过由国家科技部等委托实施的现代服务业“重要技术标准试点”项目、国家科技部“十五”科技攻关项目———“电子商务与现代物流示范工程”项目、《三联集团流通产业战略规划纲要(2004-2008)》编制、三联集团信息资源管理系统的开发,并在财经类媒体发表多篇论文。 现任山东大学兼职教授、山东财政学院兼职教授、工商管理硕士(MBA)导师。