本公司及监事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省昌源投资股份有限公司于2006年8月25日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2006年第四次监事会会议，会议应出席监事3人，亲自出席的监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过以下决议：

    选举罗骥先生担任公司第五届监事会监事召集人。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    (个人简历详见8月4日《证券时报》A10)

    特此公告。