本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2006年8月27日以通讯方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2006年8月17日以传真和电子邮件方式发出，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事王宇虹先生和独立董事叶全良先生因其他公务未出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权。本次会议审议通过了如下决议：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年半年度报告》和《2006年半年度报告摘要》。

    二、以5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了关于对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项进行处理的决议。

    公司2005年度财务会计报告经中和正信会计师事务所审计，中和正信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。本报告期内审计报告所涉及事项的影响尚未消除。公司2005年度以前银行贷款累计22180万元，一直未及时入帐，之前该等贷款一直未在会计报表中反映，目前也无法确定该等款项对应科目的真实性，损害了股东和公司利益。为此，董事会责成相关责任人按照有关规定，尽快妥善处理上述贷款及相关事项，以保护股东权益。

    董事梅伟伶先生就此项议案投了弃权票，理由是他对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项本身以及董事会的处理意见存在异议。

    特此公告。