本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保事项一：

    1、担保情况概述

    为了维持广东耀皮玻璃有限公司(简称"GSYP")正常生产经

    营的需要,本公司拟为控股子公司GSYP提供总额不超过2000万美元的流动资金综合授信额度担保。

    目前本公司未与金融机构签署担保协议。

    本公司累计对外担保金额为47891万元,待本公告所指担保协议全部签署后,担保金额为63891万元。

    2006年8月24日公司五届二次董事会同意上述担保事项。

    本担保事项不需经过股东大会批准。

    2、被担保人的基本情况

    名称                                                 广东耀皮玻璃有限公司
    注册地点                                                深圳蛇口海湾路8号
    法定代表人                                                         李亮佐
    经营范围               生产销售透明浮法玻璃、本体着色玻璃及深加工系列产品
    与上市公司的关联关系                                           控股子公司
    注册资本                                                       2000万美元
    实收资本                                                       2000万美元
    资产总额                                                  40682万元人民币
    负债总额                                                  27847万元人民币
    净资产                                                    12835万元人民币

    被担保人的公司为公司出资100%。

    二、担保事项二：

    1、担保情况概述

    为了顺利实施天津耀皮玻璃有限公司(简称"TSYP")的冷修项目

    的需要,本公司拟为控股子公司TSYP提供总额不超过人民币9480万元的冷修贷款担保。

    目前本公司未与金融机构签署担保协议。

    本公司累计对外担保金额为47891万元,待本公告所指担保协议全部签署后,担保金额为73371万元。

    2006年8月24日公司五届二次董事会同意上述担保事项。

    本担保事项不需经过股东大会批准。

    2、被担保人的基本情况

    名称                                 天津耀皮玻璃有限公司
    注册地点                   天津市大港区北围堤路炼油厂西侧
    法定代表人                                         李亮佐
    经营范围               生产和销售各种平板玻璃及相关产品等
    与上市公司的关联关系                           控股子公司
    注册资本                                       4050万美元
    实收资本                                       4050万美元
    资产总额                                  68282万元人民币
    负债总额                                  44953万元人民币
    净资产                                    23329万元人民币

    被担保人的公司为公司出资75%。

    三、担保协议的主要内容

    尚未签订担保协议。

    四、董事会意见

    董事会同意继续为控股子公司广东耀皮玻璃有限公司的总额不超过2000万美元的流动资金综合授信额度提供担保。

    董事会同意为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的总额不超过人民币9480万元的冷修贷款提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司对外担保数额累计为47891万元,均为对控股子公司的担保。无逾期担保。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO六年八月二十九日