本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华联超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年8月28日在上海社科院会议室召开。

会议应到董事9名,实到9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席了会议。会议通过了如下决议：

    一、鉴于公司重大资产置换方案已经股东大会审议通过,公司主营业务已由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒行业,公司董事会同意汤琪先生不再担任公司董事长职务,选举哈九如先生(简历请见2006年8月18日《上海证券报》)为公司董事长。

    二、鉴于公司主营业务已由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒行业,公司董事会同意张国宏先生不再担任公司总经理职务,同意谢定钧先生、王道才先生、卢佩华女士、杨育诚先生和史浩刚先生不再担任公司副总经理职务,胡黎平女士不再担任财务总监职务；经董事长提名,同意聘任李权先生为公司总裁,经总裁提名,同意聘任朱永宏先生、王建才先生、赵建平先生、葛镇庆先生为公司副总裁(上述高管人员简历请见附件),同意聘任朱永宏先生为财务负责人(兼)。

    特此公告。

    华联超市股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十八日

    高级管理人员简历：

    李 权：男,1970年8月出生,中南财经政法大学工商管理专业毕业,工商管理硕士,中共党员。1993年参加工作,曾任职于海尔集团营销总公司大区经理、海尔集团安徽工贸公司总经理、海尔集团家居本部住宅设施销售公司总经理、中国欧海家居有限公司营运总监、上海新华发行集团有限公司常务副总裁、总裁、现任上海新华传媒股份有限公司董事、总裁、华联超市股份有限公司总裁。

    朱永宏：男,1965年6月出生,上海财经大学MBA学院工商管理专业毕业,工商管理硕士、律师。1986年参加工作,曾任职北京万通新世界商城有限公司财务经理、财务总监、江铃国际企业有限公司副总裁、中企东方资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、财务总监。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

    王建才：男,1960年1月出生,复旦大学工商管理专业毕业,高级工商管理硕士,中共党员。1978年参加工作,曾任职于上海新华书店金山区店门市主任、副经理、经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、新华连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

    赵建平：男,1956年6月出生,华东师范大学数学系数学专业毕业,大学本科,中共党员。1973年参加工作,曾任职于上海新华书店普陀区店发行员、副经理、上海新华书店办公室主任、副总经理、中国科技图书公司总经理、上海书城总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理、书城连锁事业部总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。

    葛镇庆：男,1957年10月出生,澳门亚洲大学工商管理专业毕业,工商管理硕士,中共党员。1976年参加工作,曾任职于上海公交总公司、上海市公用事业局、上海市煤气公司、劳动报社记者、总编办主任、秘书长、文新集团经管办副主任、主任、上海星期三社社长、文新物业公司常务副总经理。现任上海新华传媒股份有限公司副总裁、华联超市股份有限公司副总裁。