本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2006年8月18日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2006年8月28日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

    公司根据中国证监会2006年7月12日发布的证监公司字[2006]138号《关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》中的有关规定，拟对《监事会议事规则》进行修改，修改内容如下：

    在原《监事会议事规则》第九条第(三)项中增加以下内容：

    不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产；

    对违反本条规定的责任人给予处分、对负有严重责任的监事予以罢免；对监事利用职务便利，操纵公司从事公司章程第三十九规定的禁止性行为，致使公司利益遭受重大损失的，移送司法机关追究其刑事责任；

    此项议案需提交2006年度第二次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。