甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2006年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席杨天保先生主持。会议审议通过了如下决议:
    1、 审议通过了《2006年中期报告》及其摘要;
    2、审议通过了《对2006年中期报告的书面审核意见》
    公司监事会对公司2006年中期报告进行了认真仔细地审核,发表审核意见如下:
    1)、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定;
    2)、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3)、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此,监事会保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会
    2006年8月27日 |