江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议,于二〇〇六年八月十五日以书面方式发出通知,于二〇〇六年八月二十五日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事何红军因出差未出席本次监事会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持,经与会监事认真审议并表决,作出如下决议:
    一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议同意公司2006年中期报告及摘要。
    监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《监事会议事规则》。
    《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    第二项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    江苏扬农化工股份有限公司
    监事会
    二○○六年八月二十九日 |