搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 国内财经
虚假合同骗走1260万 一特大诈骗团伙海口落网
时间:2006年08月29日14:20 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:海南新闻网-海南日报

  谎称有大量走私低价物资,签订合同后要客户先支付20%的预付款,一个犯罪团伙以此为手段骗走客户1260多万元。近日,海口市公安局经侦支队经缜密侦查,迅速出击,端掉了以海口为据点大肆行骗的这一犯罪团伙,抓获了袁某、杨某、李某、薛某、周某、韩某等主要犯罪嫌疑人。

  警方接到大额诈骗举报

  8月12日,海口市公安局经侦支队相继接到洋浦某进出口有限公司、武汉某商贸公司和杨某等单位、个人报案:海南汇东实业发展有限公司(以下简称汇东公司)的杨某、李某等人,以虚假的中国光大和平(集团)公司海南分公司委托授权书,虚构有大量库存电解铜、聚乙烯、聚丙烯等物资出售的事实,分别与上述单位和个人签订了协议或合同,骗取500多万元人民币。

  经侦支队经审查发现,该案系团伙作案,涉及受害人多,案情重大。为迅速侦破该案,为受害单位和个人挽回巨额经济损失,经侦支队立即成立专案组,迅速部署警力开展侦查工作。经两天的秘密侦查,掌握了汇东公司及犯罪团伙成员情况。

  当机立断擒住6名嫌犯

  8月14日上午,专案组制定了周密的抓捕方案。下午,支队全体民警多路出击,先后在海口抓获了该诈骗团伙袁某、杨某、李某等主要犯罪嫌疑人,另一犯罪嫌疑人韩某在逃。为敦促韩某归案,专案组采取多种措施,全力做好韩某家属的思想工作。

  8月15日,慑于法律的威力,韩某主动到专案组投案。至此,涉案的主要犯罪嫌疑人全部到案。目前,该案涉案的6名主要犯罪嫌疑人均被刑事拘留。专案组扣押了涉案赃款160万余元及小汽车等财物一批。

  团伙先后骗了10多个客户

  专案组连夜对犯罪嫌疑人进行突审。在民警强大的攻势面前,犯罪嫌疑人的心理防线土崩瓦解,供认了犯罪事实。

  2005年9月,袁某、杨某、李某、薛某等人密谋,虚假注册成立汇东公司,由杨某任董事长,李某任法人代表、总经理,薛某任副总理兼财务经理,合伙从事诈骗活动。2005年11月至今,他们以虚假的中国光大和平(集团)公司海南分公司《全权委托授权书》,在社会上散布虚假信息,谎称有从俄罗斯、越南运进来的一批约70万吨的有色金属和化工产品,包括电解铜、聚乙烯、聚丙烯等物资,存放于海南某仓库。他们在全国范围招揽客户,先后与十多家单位和个人签订《合作协议书》、《工业品买卖合同》等,以要客户先支付20%的货款以购买增值税等赋税为理由,骗取了签约单位和个人预付款共计人民币1261.7万元,其中1135万元转入由袁某掌控的海南圣鑫酒业公司。

  竟打前国家领导人儿子旗号

  犯罪团伙还从先期骗到手的客户预付款中,拿出一部分钱到广东、湖南等地,高价购回少量的电解铜、聚乙烯、聚丙烯、紫铜板、铜锭、铝锭等物资,存放于汇东公司在海口的仓库中。为骗取客户信任,袁某等人在与客户商谈中,会带着客户去看这些样品,使客户信以为真,并与他们签订合同。被骗的客户将预付款汇到汇东公司账户上,或以现金直接支付给海南汇东公司。

  低廉的价格,是该犯罪团伙的“鱼饵”之一。为了使低廉的价格不被人怀疑,该团伙竟声称,那些货是20世纪80年代,某前国家领导人儿子从国外运进的。年初刚开始实施诈骗时,该团伙从一宗交易中只骗取几万元的预付款,越做胆子越大,到了四五月份,每宗交易骗取的金额超过10万元,而今年7月份开始,上升到每宗欺诈上百万元。在一些公司和个人见货物迟迟未到,找上门来时,犯罪团伙又编造各种理由拖延。他们谎称,要从某前国家领导人儿子手中获得货物,必须凑够1000万元,一次性交齐才能获准打开仓库门。

  该案的及时侦破,粉碎了汇东公司欲再次骗取武汉某商贸有限公司850万元预付款的阴谋,避免了该公司巨额经济损失。

  警方希望受害人尽快报案

  在专案组民警紧锣密鼓开展审讯,加大调查取证工作之时,8月17日,专案组又陆续接到了广州市某塑料五金有限公司、深圳某科技公司、温某、马某、郑某等单位和个人的报案。专案组怀疑该犯罪团伙不只诈骗了已报案的受害单位和个人,可能还隐藏着较多的犯罪事实,还有一些受害单位和个人未到公安机关报案。警方提醒受害人,尽快到海口市公安局经侦支队报案,以便公安机关彻底查清该团伙的犯罪行为,严厉打击经济犯罪分子。( 黄晓华 黄培岳 宁昌亮)

(责任编辑:单秀巧)


我来说两句 全部跟贴 精华区 辩论区

用户:  匿名发表:  隐藏地址:
*用搜狗拼音输入法发帖子,体验更流畅的中文输入>>

设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·俄客机坠毁170人遇难
·莫斯科市场爆炸事件
·重庆遭遇特大旱灾
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·男篮世锦赛 姚明 王治郅
·2006年世界杯 刘翔 篮球
·女足亚洲杯 体育彩票
·mpv suv 跑车 微型车
·一汽奔腾 2006广州车展
·九寨沟 国美收购永乐






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com