本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、 重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案
    二、 会议召开情况
    1、召开时间:2006 年8 月26 日
    2、召开地点:山东省济南市山东大厦会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人: 公司董事会
    5、主持人: 公司董事长(代)胡杰平先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、 会议的出席情况
    1、出席的总体情况:股东(代理人)共3 人,代表股份61200000股,占上市公司有表决权总股份的25.60%。
    2、社会公众股股东的出席情况:股东(代理人)共1 人,代表股份1200000 股,占上市公司有表决权总股份的0.83%。
    3、公司无外资股股东出席
    四、 提案审议和表决情况
    (一)、《关于修改公司章程的议案》
    1、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (二)、《关于公司董事会换届选举的议案》
    1、董事候选人胡杰平先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    2、董事候选人石鹏先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    3、董事候选人王卫民女士
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    4、董事候选人刘超先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    5、董事候选人贺明女士
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    6、董事候选人孙朝晖先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    7、独立董事候选人徐燕飞先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    8、独立董事候选人赵晓梅女士
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    9、独立董事候选人罗新华先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (三)、《关于公司监事会换届选举的议案》
    1、监事候选人齐学军先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    2、监事候选人窦芸女士
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    3、监事候选人张宪方先生
    (1)、总的表决情况:
    同意票61200000 股,占参与表决权股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (2)、社会公众股股东的表决情况
    同意票1200000 股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (四)、外资股股东的表决情况(不适用)
    (五)、表决结果:本次股东大会所涉提案均获通过
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:山东德义律师事务所
    2、律师姓名:郑继法
    3、网络投票的意见摘录(不适用)
    4、结论性意见:本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人资格及股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。
    特此公告
     四川东泰产业(控股)股份有限公司
    二00 六年八月二十九日 |