本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年8月28日以通讯方式召开第三届董事会第九次临时会议。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以通讯表决方式一致审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2006年中期报告及摘要

    2、审议通过了对公司2006年中期报告财务报表数据追溯调整的书面说明

    根据上海市审计局于2006年4月18日出具的沪审贸决(2006)68号《上海市审计局关于上海国际港务(集团)股份有限公司2003年度至2004年度资产负债损益的审计决定》,公司对本公司及下属子公司上海联合国际船舶代理有限公司2006年1-3月资产负债表年初数和利润及利润分配表上年数进行了追溯调整。其中：因2000到2001年期间本公司购买上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称振华港机)的五台桥吊,由于价格纠纷,振华港机于2004年5月8日以索取增值税为由向上海市第一中级人民法院起诉本公司,要求本公司增加支付10,374,193.39元和15,623,227.8元。后经法院主持双方调解,公司与振华港机于2004年8月18日签署了和解协议,振华港机撤回对本公司的诉讼,本公司向振华港机总共支付诉讼标的中的780万元。因公司当时作为营业外支出进行帐务处理,现根据上海市审计局决定,本公司调增固定资产原值人民币7,800,000.00元,并补提2001年度至2005年度累计折旧人民币2,111,878.20元；上海联合国际船舶代理有限公司将挂账预收账款的2004年度应计代理业务收入人民币11,427,341.46元结转损益,并计提营业税及附加人民币634,217.44元和所得税人民币1,618,968.60元。

    上述会计差错更正对2006年上半年合并会计报表年初和上年度数据的影响：

    主要变更项目          2005年调整前        2005年调整后              差异
    固定资产原价     10,092,783,579.14   10,100,583,579.14      7,800,000.00
    累计折旧          2,028,660,879.28    2,030,772,757.48      2,111,878.20
    预收账款            221,125,014.64      209,697,673.18   (11,427,341.46)
    应交税金             88,216,979.58       90,447,310.94      2,230,331.36
    其他应交款            4,515,038.28        4,537,892.96         22,854.68
    少数股东权益      4,252,986,245.59    4,257,573,323.30      4,587,077.71
    主营业务成本      2,276,763,494.75    2,277,262,382.75        498,888.00
    净利润            1,189,224,086.33    1,188,725,198.33      (498,888.00)
    年初未分配利润    2,070,773,727.31    2,081,547,814.82     10,774,087.51
    年末未分配利润    2,473,358,830.48    2,483,634,029.99     10,275,199.51

    特此公告。

    上海港集装箱股份有限公司董事会

    2006年8月30日