本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    第一投资招商股份有限公司第四届董事会2006年第三次会议于2006年8月28日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开,会议通知及议程已于8月18日以传真或送达方式发出。 会议由董事李跃建先生主持,应到董事9人,实到7人。董事长蒋会成先生因故未能出席,委托董事李跃建先生代为出席并表决,独立董事杜传利先生因故未能出席,委托独立董事高铁生先生代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议:
    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2006年中期报告及摘要》(详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。
    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司股东大会议事规则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。
    该议案需经公司股东大会批准。
    三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会议事规则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。
    该议案需经公司股东大会批准。
    四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》。
    该议案需经公司股东大会批准。
    五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任蒋小华女士为公司财务总监的议案》。
    六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
    特此公告
    第一投资招商股份有限公司董事会
    2006年8月28日
    附件:蒋小华女士简历
    蒋小华,女,46岁,大专学历,会计师,历任湖北省药用橡胶厂会计主管、财务科长,海口金海发展公司财务科长,本公司财务部科长、副经理、经理。
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