本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2006年8月29日上午9：30时以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2006年8月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。

会议应到董事9人,实到8人,董事边军先生因在外出差未出席本次董事会,本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《湖北楚天高速公路股份有限公司2006年中期报告》及其摘要(同意8票,反对0票,弃权 0票)

    公司2006年中期报告详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)

    二、审议通过《关于边军先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》(同意 8 票,反对0票,弃权 0票)

    董事会同意边军先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务；同意边军先生辞去公司董事职务。董事会对边军先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

    2006年8月29日