本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司临时董事会于2006年8月28日在公司本部三楼会议室召开，会议于2006年8月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事11人，实到董事11人。 公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长何元军先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：
一、审议通过了关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案。
湖北沙隆达股份有限公司与本公司的实际控制人均为中国化工农化总公司，此次互保行为属关联担保行为，此议案尚须提交公司股东大会审议。本次关联担保议案已得到公司独立董事陈静女士、韦学礼先生、黄喜昭先生的事前认可。公司关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容刊登在2006 年8 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)上。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案。
原《公司章程》第十三条内容为：经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、工业甲醇的生产销售(涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产)；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产销售(涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产)；一、二类压力容器安装和修理改造，涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
此议案尚须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过关于召开二ＯＯ六年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2006年9月15日召开2006年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2006年9月15日上午8：30
2、会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会期出席对象：
(1)公司相关董事、监事及高级管理人员。
(2)凡2006年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或委托代理人)。
(3)见证律师。
(二)会议审议事项
(1)审议关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案；
(2)审议关于修改公司章程的议案。
上述提案内容已刊登于2006年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
(三)会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。
2、登记时间：2006年9月12日上午8：30—11：30 下午2：30—5：30
3、登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司
(四)其它事项
1、会议联系方式
(1)公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司
(2)联系电话：0778－－2266867
(3)公司传真：0778—2266882、2266867
(4)邮政编码：547007
(5)联 系 人：陈延芬
2、会议费用
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会
二ＯＯ六年八月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西河池化工股份有限公司2006年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： | 
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