本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2006年8月18日以书面形式发出会议通知，于2006年8月29日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。

应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长张璞先生主持。经参加会议的董事审议通过了如下决议：

    一、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于常晓钢先生请求辞去公司总经理的职务并补选新的公司总经理的议案》；

    会议通过了关于常晓钢先生请求辞去公司总经理职务的申请，并对其在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

    会议决定聘任公司董事长张璞先生兼任总经理，任期从本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。独立董事发表的独立意见详见公司第2006-023号公告。(张璞先生简历见附件)

    二、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于常晓钢先生请求辞去公司董事的职务并提名新的董事候选人的议案》；

    会议通过了关于常晓钢先生请求辞去公司董事职务的申请，提名盛东林先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期间为公司股东大会批准之日起至公司第二届董事会届满之日止。独立董事发表的独立意见详见公司第2006-023号公告。董事候选人作出如下声明：本人与公司现任董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。本人最近五年除简历中的任职以外，没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。(盛东林先生简历见附件)。

    三、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开二00六年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    附件：

    张璞先生简历：中国国籍，1958年出生，中共党员，工程师，经济学硕士在读，现任江苏三友集团股份有限公司董事长；控股、参股公司：南通纽恩时装有限公司董事长，南通三明时装有限公司董事长、总经理，南通三叶国际服饰有限公司董事长，江苏南大三友科技有限公司董事长，南通服装检品有限公司董事长，南通友谊进出口贸易有限公司董事长、总经理，江苏三友集团南通色织有限公司董事长、南通三友环保科技有限公司董事长。历任南通市友谊服装厂副厂长，南通友谊实业有限公司董事长、总经理，江苏三友集团有限公司董事长、总经理。

    盛东林先生简历：中国国籍，1966年出生，中共党员，本科学历，经济师，现任江苏三友集团股份有限公司副总经理、南通三友环保科技有限公司董事、江苏三友集团南通色织有限公司董事。历任江苏大生集团企划人员、营销主管，南通纺织工业局局长办公室秘书，南通纺织控股公司办公室副主任，江苏三友集团股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书。

    江苏三友集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高管人员及提名董事的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第二届董事会第十一次会议聘任总经理和提名董事的事项，发表如下独立意见：

    公司董事会聘任的总经理和拟提名的董事均具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    同意聘任张璞先生为公司总经理；

    同意提名盛东林先生为公司第二届董事会董事候选人。

    独立董事：盛昭瀚 魏林 陆德明

    特此公告。