本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会三届十七次会议通知于2006年8月18日以书面(传真)方式向各位董事发出,会议如期于8月28日上午9时在公司办公楼201会议室召开。

公司董事会现有成员9名,出席会议的董事8名,独立董事陈岩先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。会议由公司董事长陈显刚先生主持,公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    本次董事会以书面表决方式,审议并通过了下列事项：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2006年中期报告。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2006年中期利润分配预案。

    为回报股东对公司的支持,公司董事会决定本期进行利润分配,按照6月30日股本总数630153606股为基数,向全体股东每10送红股1股(税后,所得税由公司代扣代缴),总计送出63015361股,剩余未分配利润结转下期。

    此议案须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行确定和通知。

    三、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过以哈密博伦矿业公司经审计的2006年6月30日财务报告为基准,以2800万元受让全资子公司青海矿冶科技公司持有的哈密博伦矿业公司2800万元股权(占该公司股本总额的51%)的议案。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    二OO六年八月二十九日