本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津创业环保股份有限公司(“本公司”)第三届董事会第三十三次会议于2006年8月29日上午10点30分在天津创业环保大厦(天津市南开区卫津南路76号)5楼会议室召开。

会议由董事长马白玉女士主持。应到董事9人,实到董事8人,独立董事高宗泽先生因公务出差,无法出席本次董事会,委托独立董事王翔飞先生代为表决。本公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,出席会议的董事全票通过了如下决议：

    一、审议通过了本公司在境内外公布的2006年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了《关于聘任贾亮先生为公司副总经理的议案》,同意聘任贾亮先生为本公司副总经理,主管本公司项目建设业务,任期自2006年8月29日起至2009年8月28日止。

    特此公告

    天津创业环保股份有限公司董事会

    2006年8月29日

    附：贾亮先生简历

    贾亮先生,41岁,高级工程师。1987年毕业于天津大学土木工程系环境工程专业,获工学学士学位。2000年至2002年于东南大学研究生班学习。从1994年12月至2006年8月,历任天津第三市政公路工程有限公司五分公司主任工程师、道路分公司及六分公司经理、天津第三市政公路工程有限公司副总经理。贾先生一直从事市政基础设施的建设管理工作,参与和主持多项市政和交通工程的建设,熟悉市政基础设施的建设程序及项目经营管理工作,并在实际工作中积累了丰富的项目建设和管理经验。