本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第三次会议的开会通知于2006年8月18日以电话或书面通知各位董事，董事会会议于2006年8月28日下午在公司会议室召开, 会议由公司董事长李作荣先生主持，应到董事9人,实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。

会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体参加会议的董事投票表决，会议审议通过以下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补殷宏先生为公司第五届董事会董事的议案》，根据公司董事会提名，增补殷宏为公司第五届董事会董事，本议案需提交公司2006年第一次临时股东会议审议。殷宏个人简历附后。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意何福春先生辞去公司副总经理职务，聘任何福春先生为公司总经理的议案》。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意刘安平先生辞去公司总经理助理职务，聘任刘安平先生为公司常务副总经理的议案》。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消原定于2006年9月4日召开的2006年第一次临时股东大会的说明》。

    由于公司通过与广西河池化工股份有限公司及银行之间充分协商，决定将原定于2006年9月4日召开的2006年第一次临时股东大会的议案(即：关于与河池化工相互担保1.2亿元人民币的议案)中的互保期限由原来的自签定互保协议之日起四年内，更改为自签定互保协议之日起五年内，互保年限的延长属该议案的重大变化。根据《公司章程》的规定，公司决定取消原定于2006年9月4日召开的2006年第一次临时股东大会，定于2006年9月15日再行召开2006年第一次临时股东大会。

    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    具体事项如下：

    (一)、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年9月15日上午9时

    2、会议地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、会议会期：半天

    (二)、会议审议提案：

    1、关于与河池化工相互担保1.2亿元人民币的议案。此议案变动的内容是将原公告中的互保期限由原来的“自签定互保协议之日起四年内”，更改为“自签定互保协议之日起五年内”，其他内容不变，见2006年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)上的《湖北沙隆达股份有限公司关于与广西河池化工股份有限公司相互担保的公告》。

    2、关于增补殷宏先生为公司第五届董事会董事的议案。

    (三)、参加会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2006年9月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    符合第2个条件的股东有权委托他人持本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。

    (四)、会议登记办法

    1、符合上述条件、拟参加会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2006年9月11日上午8：00-11：30、下午1：30-4：30到公司办理登记手续；也可于2006年9月11日前以书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有的表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人需附上本人身份证复印件及授权委托书)。

    2、登记地址：湖北省荆州市北京东路93号

    书面回复地址：湖北省荆州市北京东路93号湖北沙隆达股份有限公司办公室

    邮编：434001

    联系电话：0716-8208232 传真：0716-8208899

    联系人：梁吉勤

    (五)、其他事项：

    1、参加会议人员食宿及交通费用自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    特此公告

    附件：

    殷宏个人简历

    殷宏先生，1967年12月出生，大学，高级工程师。本公司董事。历任公司精细化工厂副厂长，科源公司经理，公司副总工程师，发展部部长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；2006年8月末持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。