本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

    2、本次会议没有新提案提交表决；

    3、公司将于近期尽快刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开事项

    1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006 年8 月28 日(星期一)上午9：30网络投票时间为：2006 年8 月24 日至2006 年8 月28 日的股票交易时间，即每日9:30—11:30、13:00—15:00；

    2、股权登记日：2006 年8 月17 日(星期四)

    3、现场会议召开地点：云南省景谷傣族彝族自治县威远路47 号公司办公大楼六楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

    6、会议主持人：董事长马春华先生

    7、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、总体出席会议情况

    本次会议参加表决的股东及股东代表共588 人，代表股份73,444,695 股，占公司总股本的69.95%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次会议的非流通股股东和股东授权代理人共6 人，代表股份65,000,000 股，占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的61.9%。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次会议具有表决权的流通股股东及授权代表共582 人，代表有效表决权的股份数为8,444,695 股，占公司流通股股份总数的21.11%，占公司股份总数的8.04%。其中：

    (1)参加现场出席股东会议的流通股东及股东代表3 人，代表有效表决权的股份数为127,106 股，占公司流通股股份总数的0.32%，占公司总股本的0.12%。

    (2)通过网络投票具有表决权的流通股东和股东代表共579 人，代表有效表决权的股份数为8,317,589 股，占公司流通股股份总数的20.79%，占公司总股本的7.92%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员，公司保荐机构相关人员，会议见证律师参加了本次会议。

    四、会议议案表决情况

    1、本次会议审议的议案为：《云南景谷林业股份有限公司资本公积金向全体流通股股东转增股本和股权分置改革方案》。

    2、公司本次议案的投票表决结果 单位(股)

                   代表股份数     赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       73,444,695   72,664,167    696,578     83,950     98.94%
    流通股股东      8,444,695    7,664,167    696,578     83,950     90.76%
    非流通股股东   65,000,000   65,000,000          0          0       100%

    表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    序号                                股东名称/姓名   持有股数(股)   投票方式   投票情况
    1                                金鑫证券投资基金      1,000,000   网络投票       赞成
    2                                金鼎证券投资基金        600,000   网络投票       赞成
    3                    甘肃宝信电力投资担保有限公司        305,050   网络投票       赞成
    4                                          何万民        300,000   网络投票       赞成
    5                            南京证券有限责任公司        300,000   网络投票       赞成
    6      中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金        300,000   网络投票       赞成
    7      中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资基金        240,100   网络投票       赞成
    8                                          张春新        200,000   网络投票       赞成
    9                                          胡凤珍        170,000   网络投票       赞成
    10                                           范兵        160,000   网络投票       赞成

    六、法律意见书的结论意见

    本次会议由云南千和律师事务所现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：

    云南千和律师事务所刘革律师和王晓东律师为本次相关股东大会有关情况进行了核查和验证，出具了关于《云南千和律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，认为：

    本次会议的召集和召开程序、参会人员的资格以及会议的表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》等相关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、云南景谷林业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、云南千和律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。