特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会于2006年8月26日发出关于召开第二届监事会第十次会议的书面通知,并于2006年8月29日在昆明金泉大酒店召开。

应到监事7名,实到7名。会议由公司监事会主席曹忠奎主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,监事会以举手表决方式逐项审议下列事项并形成决议：

    一、审议通过了《关于推荐第三届监事会监事候选人的预案》,并同意提交股东大会审议。本预案分项进行表决,其中：

    1、《关于提名张自义先生为第三届监事会监事候选人的预案》：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票；

    2、《关于提名刘宗全先生为第三届监事会监事候选人的预案》：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票；

    3、《关于提名谢朝东先生为第三届监事会监事候选人的预案》：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票；

    4、《关于提名杨合荣先生为第三届监事会监事候选人的预案》：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票；

    5、《关于提名陈松平先生为第三届监事会监事候选人的预案》：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票；

    6、公司第三届监事会两名职工监事需由本公司职工代表大会选举产生。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    以上两项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    2006年8月29日