本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无临时提案提交表决情况。

    一、会议召集、召开和出席情况

    中技贸易股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月30日上午9点30分在北京美康大厦四层会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数146,186,063股,占公司股本总额的61.11%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

    二、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式审议了各项议案,并根据表决结果以普通决议方式通过了以下事项：

    (一)审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    本次会议对各位董事候选人和独立董事候选人分别以累积投票制方式进行选举,其中独立董事候选人材料已报上海证券交易所审核无异议。表决结果如下：

    1、选举韩本毅先生为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    2、选举曹国英女士为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    3、选举张本智先生为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    4、选举朱立南先生为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    5、选举杜岩女士为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    6、选举黄梅艳女士为公司董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    7、选举任德权先生为公司独立董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    8、选举倪笑玲女士为公司独立董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    9、选举王晓川先生为公司独立董事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    上述9名董事组成公司第四届董事会。

    (二)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    本次会议对各位监事候选人以累积投票制方式进行选举,表决结果如下：

    1、选举冯驰先生为公司监事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    2、选举侯学军先生为公司监事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    3、选举李虎俊先生为公司监事,任期3年。

    同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    公司第四届监事会由上述3名监事及职工监事郭瑞玲女士、朱敏女士组成。职工监事由公司职代会按法定程序选举产生。

    根据表决结果以特别决议方式通过了如下事项：

    (三)审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。(详情请见上海证券交易所网站。)

    表决结果：同意146,186,063股,占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%。

    三、律师见证情况

    北京嘉源律师事务所律师出席会议,并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。(由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    中技贸易股份有限公司董事会

    二○○六年八月三十一日