本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中技贸易股份有限公司第四届董事会第1次会议于2006年8月30日在北京美康大厦召开。

会议通知已于8月18日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到董事9人,实际到会7名董事。杜岩董事因病不能出席本次会议,委托曹国英董事代为出席并行使表决权；黄梅艳董事因公务出席不能出席本次会议,委托朱立南董事代为出席并行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    会议选举韩本毅先生为公司第四届董事会董事长。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    会议选举曹国英女士为公司第四届董事会副董事长。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于确定第四届董事会各专门委员会人选的议案》。

    1、董事会战略委员会由韩本毅董事任主任委员,张本智董事、杜岩董事、黄梅艳董事及任德权独立董事任委员。

    2、董事会审计委员会由倪笑玲独立董事任主任委员,王晓川独立董事、杜岩董事任委员。

    3、董事会薪酬与考核委员会由任德权独立董事任主任委员,张本智董事、王晓川独立董事任委员。

    4、董事会提名委员会由王晓川独立董事任主任委员,曹国英董事、倪笑玲独立董事任委员。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据韩本毅董事长提名,董事会聘任张本智先生为公司总经理。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经理助理、财务部经理的议案》。

    根据张本智总经理提名,董事会聘任潘大海先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、李刚先生、俞纲先生、陶乃强先生为公司副总经理；王宏新先生为公司总经理助理；牛来保先生为公司财务部经理。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据韩本毅董事长提名,董事会聘任齐建西先生担任公司董事会秘书。任期3年。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    七、审议通过了《关于确定独立董事报酬的议案》。

    公司独立董事每人每年获得4万元人民币(含税)津贴。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    八、审议通过了《关于修改公司章程(2006年修订)的议案》。该项议案将提交公司最近一次股东大会审议。(有关详情见上海证券交易所网站。)

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事对上述有关聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

    特此公告。

    中技贸易股份有限公司董事会

    二○○六年八月三十一日

    附件：高管人员简历

    1、张本智先生,46岁。工商管理硕士,高级商务师。曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理、总经理。现任中技贸易股份有限公司董事、总经理、中国医药保健品有限公司总经理。

    2、潘大海先生,56岁。大学本科,高级政工师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司人力资源总部总经理,中国海外经济合作总公司总经理。现任中技贸易股份有限公司党委书记、副总经理,中国医药保健品有限公司党委书记、副总经理。

    3、徐宝龙先生,54岁。大学本科,工程师。曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理,中国医药保健品有限公司副总经理。

    4、杨景耀先生,40岁。工商管理硕士。曾任中国医药保健品进出口总公司策划部总经理、改制办公室主任,中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部综合部总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理,中国医药保健品有限公司副总经理。

    5、李刚先生,36岁。工商管理硕士,高级国际商务师。曾任美康中药材进出口公司总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理,中国医药保健品有限公司副总经理。

    6、俞纲先生,43岁。硕士。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司监察室主任。现任中技贸易股份有限公司副总经理,中国医药保健品有限公司副总经理。

    7、陶乃强先生,41岁。工商管理硕士,高级工程师。曾任中国技术进出口总公司企业管理部总经理,中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业管理总部副总经理、企业发展总部副总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理,中国医药保健品有限公司副总经理。

    8、王宏新先生,40岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理。现任现任中技贸易股份有限公司总经理助理、中国医药保健品有限公司总经理助理。