福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年8月29日上午9点30分在福州实达科技城召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于公司2006年中期计提有关资产减值准备等事项的议案：同意公司2006年中期提取坏账准备金额-3,094,078.89元,提取短期投资跌价准备金额-5,143,529.69元,固定资产损失549,280.54元。

    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整公司清欠计划的议案”：鉴于公司2006年4－6月份的清欠进度未能达到清欠计划的要求,截止目前资金占用方尚未对剩余的占用资金提交书面确认函和还款计划,因此公司原先制定的全年清欠计划无法按月得到有效落实,因此公司拟对原先清欠计划做出调整,调整为：公司将继续采取日常追讨,并通过诉讼、举报等司法手段催收股东欠款,争取在司法的介入下通过现金清偿、以股抵债、以资抵债等方式尽快收回所有股东欠款。

    三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年8月29日