特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议通知于2006年8月24日书面通知各位董事,2006年8月30日上午10：30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项进行表决。

本次会议在规定时间内应收回表决票5张,实际收回表决票5张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    会议审议通过如下事项：

    审议通过关于公司控股子公司投资设立合资经营公司的议案

    同意公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司(以下简称“汇合达”)与新疆天富电力(集团)有限责任公司(以下简称“天富集团”)、上海华理投资管理中心(以下简称“华理投资”)以及华东理科大学科研团队(以下简称“研发团队”),共同出资设立上海合达炭素科技有限公司(公司名称以工商管理部门具体核准的为准)。该公司拟注册资本三千万元左右,汇合达以货币方式出资,占注册资本的51%；天富集团和华理投资及研发团队以共同享有权益的项目知识产权经评估后作为无形资产出资,占注册资本的49%,其中天富集团占注册资本的15%,华理投资占注册资本的19.3%,研发团队占注册资本的14.7％。

    公司经营范围拟为：炭素制品、电容器产品的研制开发、加工、生产、国内外营销；技术服务、技术加工、物资贸易等(具体以工商登记最终核准为准)。

    鉴于项目知识产权的价值评估工作尚未完成,该公司设立的具体情况我公司将在评估工作完成后,以专题投资公告的形式予以披露。

    根据上海证券交易所的相关规定,此事项构成关联交易,关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生回避了表决,公司独立董事发表了赞成的意见。

    同意 5票 反对0票 弃权0票

    特此公告。

    新疆天富热电股份有限公司董事会

    2006年8月30日