本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海华源股份有限公司三届七次监事会于2006年8月29日在本公司会议室举行。

应到监事7人,实到7人(含授权委托)。监事会主席顾光宗主持会议。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2006年半年度报告及摘要；

    监事会同意公司2006年半年度报告及摘要。监事会认为,公司2006年半年度报告及摘要系严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规则和要求编制的；公司2006年半年度报告及摘要真实地反映了公司2006年上半年的经营活动和经营成果。

    二、监事会换届选举的议案。

    公司第三届监事会任期届满,根据股东方推荐,公司监事会拟提名吉群力、钱顺江、夏瑞平为公司第四届监事会监事候选人,与鲁建民、陶建军两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东监事候选人将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    上海华源股份有限公司监事会

    2006年8月29日

    附件：

    公司第四届监事会股东监事候选人简历

    吉群力,男,1958年2月生,中共党员,中欧国际工商学院工商管理硕士,商务师,现任中国华源集团有限公司副总裁。历任中国纺织品进出口总公司化纤毛麻公司业务员、科长,中国纺织品进出口总公司化纤毛麻公司副总经理,阿联酋迪拜华海贸易公司总经理,韩国寰宇贸易株式会社社长,中国纺织品进出口总公司副总裁,现任中国华源集团有限公司副总裁。

    钱顺江,男,1964年6月生,民建,上海财经大学工商行政管理硕士,会计师职称,1986年7月参加工作,历任上海财经大学会计系教师,上海庄臣有限公司财务部副经理、经理,东方海外货柜航运(中国)有限公司、财务经理,强生(中国)投资有限公司财务总监,中国华源集团有限公司财务部部长,现任中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长。

    夏瑞平,男,1969年12月生,研究生学历,硕士学位(上海交通大学企业管理专业博士在读),具有证券从业资格,1992年7月参加工作,历任中国第一汽车集团公司长春汽车研究所助理工程师,海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部项目经理、高级经理、经理助理,研究发展部高级研究员、经理助理,西部证券股份有限公司投资银行总部副总经理、固定收益证券业务总部总经理、收购兼并业务总部总经理,友联战略管理中心(德隆集团金融总部)金融产品部经理,中国华源集团有限公司资产与股权管理部部长助理,现任中国华源集团有限公司资产与股权管理部副部长。

    职工监事简历

    鲁健民,男,1967年7月生,大学学历,会计师,1989年7月参加工作,历任上海氯碱化工股份有限公司财务处材料核算、资金科主管,中国华源集团有限公司金融二部、审计部职员,中国华源集团有限公司审计部部长助理,了望东方传媒有限公司财务总监,无锡生命科技发展股份有限公司副总会计师,现任中国华源集团有限公司审计部副部长。

    陶建军,男,1962年3月生,中共党员,大学学历,中共中央党校函授学院经济管理专业毕业,工程师,历任南通棉织四厂科长、厂长助理、副厂长、南通津隆公司副总经理,华源(华通)化纤公司副总经理,现任南通华通化纤有限公司总经理、南通市恒发敷料有限公司副总经理。