本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司第二届监事会第七次(临时)会议于2006年8月25日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2006年8月30日在公司会议室召开。

会议应到监事5人,实到监事4人,监事陈世邑先生因工作原因请假,委托监事江文斌先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。经与会监事审议并通过如下决议:

    一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(修订稿)及摘要。

    公司监事会对首期(2007年～2012年)限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)规定的2007年限制性股票激励对象名单和股票期权第一次行权的激励对象名单(以下简称"第一次激励对象名单")进行了核查,认为:

    列入第一次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    激励计划(草案修订稿)全文见公司指定信息披露网站HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN,摘要刊登在2006年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN上。

    二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》。

    《激励计划实施考核办法》全文刊登在2006年6月15日公司指定信息披露网站HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN上。

    特此公告。