本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议通知于2006 年8 月18 日发出，会议于2006 年8 月28 日以传真通讯方式召开。

应参加董事9 名，实参加董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议通过传真表决，审议并全票通过了如下议案：

    1、 公司2006 年中期报告及摘要；

    2、 关于修改《公司章程》部分条款的议案；

序号               原条款                                    修改后
1    第十三条：经公司登记机关核准，           第十三条：经公司登记机关核准，公
     公司经营范围是：                         司经营范围是：
         石油、天然气及各类地矿用钻           石油钻采、矿山、冶金专业设备、
     头、矿山及石油设备、粉末冶金制         机电产品、光电产品、机械设备、通
     品、金刚石制品制造；普通机械、         用零部件、非金属矿制品、金属制品、
     电器机械零售兼批发；普通机械及         合金材料、计算机硬件及软件、燃气
     电器机械维修服务；计算机、激光、       设备、电子设备、仪器仪表、化工产
     生物工程、新材料等技术的开发、         品(不含危险品)、生物工程、新材料、
     研制、技术服务；组织本公司(含          木材等产品的开发、研制、生产、销
     成员企业)自产钻头、机电产品、          售及相关服务；燃气汽车加气(天然
     五金矿产品及相关技术的出口业           气)；天然气汽车改装、天然气汽车钢
     务；组织本公司所需原材料、机械         瓶、减压阀及其它零部件的销售、维
     设备、仪器仪表、零配件及相关技         修；燃气生产、加工及供应；燃气工
     术的进口业务；化工产品(不含危          程及燃气设施的施工、经营；产品进
     险品)的生产，销售；兼营燃气工          出口、技术进出口、代理进出口(不
                                            程及燃气设施的施工，经营；燃气
                                            机械的生产，销售，研发，维修(仅
                                            限有许可证的分支机构经营)。
                                                含国家禁止或限制进出口的货物或技
                                            术)；企业管理服务；信息咨询服务。
                                                (凡涉及行政许可经营的项目，凭许
                                            可证经营)。”

    3、 关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

    会议决定于2006 年9 月18 日(星期一)召开公司2006 年第一次临时股东大会。

    特此公告