本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2006 年度第七次会议于2006 年8 月30 日上午九点半在公司办公大楼201 会议室召开。

会议通知以口头及书面方式于2006 年8 月25 日发出。会议应到董事9 人，实到董事6 人，董事长孙晓民先生、董事宋清先生、程松林先生因工作原因未能出席，分别授权董事曾春先生、周辉女士代为出席并行使表决权。3 名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司2006 年中期报告全文及摘要的议案

    详见巨潮网《三九医药股份有限公司2006 年度中期报告全文》及《三九医药股份有限公司2006 年度中期报告摘要》(2006-017)。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总经理宋清先生提名，拟聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员。

    任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008 年4 月止)。

    公司独立董事认为：(1)程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议已同意聘任周辉女士为公司总经理助理，为公司高级管理人员，聘任程序合法；该等事项的董事会审议、表决程序合法；

    (2)任职资格合法。经审阅周辉女士个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，周辉女士具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

    附：周辉女士简历

    周辉，女，1971 年出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。现任三九医药股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书。历任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。

    关联董事周辉女士回避了表决。

    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

    特此公告。