本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年8 月31日上午10：00；

    2.召开地点：公司办公楼四楼会议室；

    3.召开方式：现场投票；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长黄迪领先生；

    6、会议通知：公司于2006 年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登了《广东水电二局股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2006 年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东代表(包括股东代理人)共7 人，代表股份138,000,000 股，占公司有表决权总股份的62.73％。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、关于公司承建广源公司南沙水电站工程的关联交易议案。

    本议案为关联交易，在议案付诸表决时，关联股东———广东省水利水电第二工程局代表股份105,430,000股回避表决。议案由出席会议的非关联股东代表股份32,570,000股参与表决。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意32,570,000股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    2、关于修改《公司章程》(草案)的议案。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意138,000,000股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    3、关于设立董事会提名委员会及制定其议事规则的的议案。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意138,000,000股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    4、关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定其议事规则的议案。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意138,000,000股，占出席会议有权表决股东所 持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    5、关于设立董事会审计委员会及制定其议事规则的议案。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意138,000,000股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    6、关于向中国建设银行增城市支行申请综合授信额度的议案。

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意138,000,000股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

    2.律师姓名：胡轶先生。

    3.结论性意见：广东中信协诚律师事务所胡轶律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人与出席会议人员均具有合法有效的资格，会议表决程序和表决结果均为合法有效。